恒康医疗集团股份有限公司

1、要紧鼓励

岁入是岁入的摘要。,出资的者抱有希望的理由知道更多微不可道的资料。,该当当心读数同时刊载于深圳使结合买卖税网站等中国1971证监会称呼委任网站上的岁入全文。

公司简介

2、次要财务数据与合股更动

(1)次要财务数据

公司带着间的哪个人对前一年的音延的ACCU进行评论性校准或重述?

是 否

(2)前10名合股持股

(3)预告公司与公司的物主身份和把持权相干。

3、买卖层议论与辨析

(1)民族语言音延公司的经纪正式的

2013年是衡康麦克匪特斯氏疗法集团常备的常备的有受限制的公司抵达疾速开展的一年的音延,公司主营事实由合奏与会者药的转变而来,交谈国务的宏观经济把持,麦克匪特斯氏疗法变革保险单曾经出场,等等及及其他。,公司的经纪程度与生意有意亲密相互关系。,正量处置各式各样的不利,曾经体格了4个次要机关。,预付素养买卖系统放大,干杯作品素养,激化市集适合, 放大作品市集占有率,公司固执己见稳步开展。。2013,公司抵达总进项564,725,360.31元,同比增长67.59%;净赚169,827,048.01元,同比增长130.52%,主营支出额、进项大幅增进。。

民族语言期内,公司次要采用以下买卖办法:

(1)药品经纪单位的引起,正量形成营销广播网

眼前的药品事实是三个一组。:药品的原始的切开适合去市场买东西原T。、两家药物处理部适合奇力制药工业界的去市场买东西分配。,三切开是国药华济制药工业界的去市场买东西使习惯于。。

民族语言期内,公司预付产额买卖。、学科惠顾产额规划,安全性、素养和大批使确信产额分配。;预付专业神秘的变化作品延年益寿,将延年益寿的牵引力与去市场买东西的逼迫相结合。,确立良好的生意耻辱和作品耻辱。。

(2)体格日用化学品工业界部,疾速消费品的规划

该公司在2013挤出了4种体验。、8合格的唯一的的燕尾服洁牙液。,湖南现时曾经规划好了。、湖北、甘肃、四川等11省、市级市集,药店去市场买东西代理商,互联网网络去市场买东西和铁圈球场也在鼎力延年益寿。。

(3)卫生系统或设备作品机关的引起,涉足麦克匪特斯氏疗法保健邀请

本公司于菊月三十日收买白山三宝堂生物交互图像技术常备的有受限制的公司。,学到吉振三宝牌蛙油维生素P,柠檬素E 软特征剂、吉振三宝牌改变信仰者抽取的花黄素维生素P,柠檬素E 软特征剂、吉振三宝牌鹿胎灵芝抽取的维生素P,柠檬素E 包孕软特征剂在内的3种保健食品的委托作证,抵达高端客户的铁路辙叉油,改变信仰者抽取的具有较好的豁免视尽量使力的功能。,灵芝抽取的预付免除,市集潜力也较大。。

(4)引起麦克匪特斯氏疗法机关,放慢麦克匪特斯氏疗法办事全速前进的开展

2013年公司先后执行了成都恰当的病院疙瘩事实的收买、德阳美妙最近病院常备的有受限制的公司、矿泉城健舜王健康检查病院常备的有受限制的公司、蓬溪县中病院三家病院的常备的购买行为,完备麦克匪特斯氏疗法办事生意的勤劳规划,预付生意可继续开展才能。

(5)新作品形成和多管齐下、稳步促进

公司到开展新式的药物处理作品。,注重对独盲目地系列作品的形成,现存的语气包孕杜一威胶化滑油。、单味创可贴、双味特征、合成的单味痔疮栓等。,杜伊维胶化膏已被报道产额。,在国务的审察的进程中,双味特征和贱息止泻胶化膏临床增加平滑地,杜义伟洁牙液已上市去市场买东西。,人源化兔单克隆抗体“DYW101”执行了包孕细胞株体格及成药性作证在内的讨论与开发分配,抵达阶段性讨论成果。。

(6)更预付在内地把持

论公司管理,公司更完备公司管理构造。,鉴于必要量即时预告相互关系人,规范的公司经纪,预付风险点测量,完备在内地把持社会事业机构、风险评价系统,为公司的开展战略制造良好的平台。。

4、财务民族语言事项

(1)与上一年的音延度决算表比力,会计管理人员保险单、会计管理人员用计算机计算更动和会计管理人员方法的阐明

不应用

(2)民族语言期内严重会计管理人员纸条修正必要

不应用

(3)与上一年的音延度决算表比力,兼并日记扣押更动表

本民族语言期内新使清楚地被人理解兼并扣押的公司列举如下:白山三宝堂生物交互图像技术常备的有受限制的公司、四川华基制药工业界常备的有受限制的公司、矿泉城健舜王健康检查病院常备的有受限制的公司、德阳美妙最近病院常备的有受限制的公司与蓬溪健顺旺中国1971。

(4)董事会、中西部及东部各州的县议会向非标审计民族语言的阐明

衡康麦克匪特斯氏疗法集团常备的常备的有受限制的公司

董事长:段志平

另外的十八1月14日二

民族语言末期的合股共计 17,477 第得五分买卖日完毕时的合股共计 15,215
10大合股持股
合股姓名 合股字母 持股除(%) 持股大批 有有受限制的去市场买东西必要条件的常备的数 质押或上冻
常备的健康状况 大批
文斌齐 中国1971自然人 51.51% 226,860,000 质押 211,200,000
夏燕 中国1971自然人 2.27% 9,990,108    
中国1971放大银行-华夏彩金混合型开路式使结合封锁 海内非国有公司 2.18% 9,599,754    
甘肃陇南国药讨论常备的有受限制的公司 海内非国有公司 1.58% 6,960,375    
恰当的盼望有受限制的指责公司-睿富二号 海内非国有公司 1.47% 6,474,500    
中国1971放大银行兴泉使结合常备的常备的有受限制的公司社会指责股 海内非国有公司 1.2% 5,288,000    
中国1971恰当的人寿保险金常备的常备的有受限制的公司 海内非国有公司 1.18% 5,194,428    
中国1971恰当的人寿保险金常备的常备的有受限制的公司-周旋红利 海内非国有公司 1.15% 5,063,887    
中国1971农业银行-内蒙古长城站国内需求增长I 海内非国有公司 0.93% 4,079,990    
中国1971农业银行-内蒙古长城站国内需求增长O 海内非国有公司 0.89% 3,916,276    
合股相干的描写或相商举动 未知合股私下有什么相干吗?,也带着间的哪个人属于《上市公司合股持股更动人预告买卖办法》中规则的划一举动人。

股份权益简化 独盲目地 股份权益行为准则 002219
股份权益上市买卖所 深圳使结合买卖税
短期库存(假如有的话) 衡康麦克匪特斯氏疗法
亲戚人和亲戚人 董事会部长 使结合事务代表
姓名 郭凯 郑庆梅
以电话传送 028-85950888-8618 028-85950888-8618
肖像画法 028-85950552 028-85950552
电子邮箱 guokai@duyiwei.com zengqingmei@duyiwei.com

  2013年 2012年 当年比上年增进或缩减 2011年
营业支出额(元) 564,725,360.31 336,964,448.10 67.59% 307,244,763.73
归属于上市公司合股的净赚(元) 169,827,048.01 73,672,375.13 130.52% 71,345,726.54
从非惯常利弊得失中脱掉的进项净数 167,118,472.76 66,534,258.23 151.18% 65,336,973.05
经纪竞选运动净现钞流动量(元) 158,400,972.07 82,705,472.16 91.52% 94,803,993.64
根本每股进项(元/股) 0.3879 0.1715 126.18% 0.1661
冲淡的每股进项(元/股) 0.3879 0.1715 126.18% 0.1661
额外的计划净资产进项率(%) 24.93% 14.44% 10.49% 16.03%
  2013岁暮年终 2012岁暮年终 本腊尽冬残比上腊尽冬残增减(%) 2011岁暮年终
资产共计(元) 1,143,093,577.10 869,097,842.03 31.53% 600,796,030.45
归属于上市公司合股的净资产(元) 803,132,199.68 544,478,071.67 47.5% 477,156,896.52

使结合行为准则:002219 使结合简化:独盲目地 公报号:2014-008

衡康麦克匪特斯氏疗法集团常备的常备的有受限制的公司

第三届董事会第十六次国会

终结告诉书

使结合简化:衡康麦克匪特斯氏疗法 使结合行为准则:002219 公报号:2014-003

衡康麦克匪特斯氏疗法集团常备的常备的有受限制的公司

第三届董事会第十六次国会

终结告诉书

公司和董事会会员身份干杯A的忠诚。、右手与完整性,也公报中间的虚伪记载。、给错误的劝告性颁布发表宣言或忽略适合。。

衡康麦克匪特斯氏疗法集团常备的常备的有受限制的公司(以下简化“公司”)第三届董事会第十六次国会于2014年1月17日以写、以电话传送、肖像画法、用电子快速行进告诉你的董事。,于2014年1月26日在陈市晋江工业界形成区金石路456号国会室以现场付诸表决方法激发。公司现存的7名董事。,实践开票7名董事。当观察员《公司条例》和《公司条例》的关于规则,终结是合法不能成立的的。。

国会由段志平主席掌管激发。。

与会董事配药议论,国会看重并经过拥护者提名并作出终结:

一、国会以7票经过。,0票反,0弃权,看重经过了《向<2013年度行政经理分配民族语言>的清单》。

二、国会以7票经过。,0票反,0弃权,看重经过了《向<2013年度董事会分配民族语言>的清单》。

《2013 年度董事会分配民族语言》微不可道的灵见《2013岁入全文》。

程明亮医疗,公司的孤独董事、方平举止文雅且有教养的女子、左韦敏医疗向董事会提到了《2013年度孤独董事述职民族语言》。并将在公司的2013年度合股大会上进行。。

三位孤独董事的述职民族语言详见登载在2014年1月28日的巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)。

建议的探察应提到合股周年纪念的大会。。

三、国会以7票经过。,0票反,0弃权,看重经过了全文摘及< 2013岁入摘要。。

《2013年岁入》摘要登载于2014年1月28日《中国1971使结合报》、《上海使结合报》、《使结合时报》、使结合日报与宽宏大量顺应潮水航行人网(HTTP)://www.cninfo.com.cn);《2013年岁入》全文登载于2014年1月28日巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)。

建议的探察应提到合股周年纪念的大会。。

四、国会以7票经过。,0票反,0弃权,看重经过了公司2013年度财务民族语言。

鉴于瑞华会计管理人员师事务所的审计胜利,公司年营业支出额为564。,725,360.31元,进项共计204,315,788.22元,归属于上市公司合股的净赚169,827,048.01元。每股进项0.3879 元。

建议的探察应提到合股周年纪念的大会。。

五、国会以7票经过。,0票反,0弃权,该公司2014年度的财务预算得到了看重和委托。。

2014公司的财务预算是:

项 目 要点(10000元) 增进或缩减2013
营业支出额 80000 41.59%
营业进项 38000 89.05%
进项共计 38000 86.27%
净赚 30000 76.47%

鉴于公司的限制性股份权益激发规划和规划,2014,公司的财务预算如上所述。,公司营业支出额等的增长得益于估计2014年度公司保健品去市场买东西支出额的疾速增长、日用化学品作品去市场买东西支出额的增长与新的利益集团。公司的买卖将努力抵达是你这么说的嘛!有意。,但这一有意一点也不形成公司在在内地的实体承兑。,个人呼吁出资的者关怀封锁风险。。

本案仍需提到合股周年纪念的大会。。

六、国会以7票经过。,0票反,0弃权,2013年度进项分配法案看重经过。。

瑞华会计管理人员师事务所号的不胜任的审计民族语言,公司2013 年总公司抵达净赚163,634,909.36 元,公司可分定量配给合股的进项220,523,538.39元,资产盈余88,447,651.93元。

2013年度公司进项分配规划列举如下:公司现存的股份44,46万2000股是基数。,每10个合股 股息4股,寄现钞1元(含税), 现钞红利共计为4404万6200元。。家具后,公司总股份增至61,664万6800股,增长17,618万4800股。

这时进项分配规划的决定是因为实践使习惯于的。,公司正成为疾速开展时期。,衰退期资产支出额惠顾清晰地。,为了安全设施合股的有理酬报,有意在于公司在F中间的波动疾速开展,现钞红利规划适合公司条例和中国1971使结合法。、深圳使结合买卖税的关于规则及关于事项。

孤独董事的建议在公司的设计中扩张。://www.cninfo.com.cn。

建议的探察应提到合股周年纪念的大会。。

七、国会以7票经过。,0票反,0弃权,看重并经过了2013年度审计民族语言的清单。。

公司付托瑞华会计管理人员师事务本人人受限制的指责公司,审计公司2013年度财务正式的。。瑞华会计管理人员师事务所号了规范无保存建议的《衡康麦克匪特斯氏疗法集团常备的常备的有受限制的公司审计民族语言》(瑞华审字[2014]第62030001号)。

审计民族语言身份作证该公司能胜任2013年12月31日。,公司总资产 1,143,093,577.10 元,净资产 820,801,903.66 元,2013的去市场买东西支出额走到564。,725,360.31元, 归属于上市公司合股的净赚169,827,048.01元。

关于微不可道的人,请商量2014年1月28日http。:向www. CNnFiel.com的审计民族语言。

建议的探察应提到合股周年纪念的大会。。

八、国会以7票经过。,0票反,0弃权,向在内地把持个人评价民族语言的看重。

本公司的三位孤独董事表达了他们的孤独建议。:公司体格了较比完备的在内地把持社会事业机构。。公司在内地把持机制根本执行。、有理、不能成立的。公司产额经纪竞选运动、公司管理竞选运动死板的如公司规则进行。,不能成立的把持各式各样的表里风险。公司在内地把持个人评价民族语言是真实的。、到达反应了公司在内地的放大和运作。

中西部及东部各州的县议会问题在内地把持建议列举如下:公司一向当观察员公司条例。、中国1971证监会、深圳使结合买卖税的关于规则,鉴于他们的实践使习惯于,体格和完备公司管理构造和多种组织,确保各项事实竞选运动秩序秩序进行;公司在内地把持根本适合相互关系必要量。,曾经体格得非常完备。、与财务民族语言和人关于的不能成立的在内地把持社会事业机构,抵达了更不能成立的的家具。,对公司的规范运作进行良好的监视。、径直地功能,公司在内地无清晰地的不及格和次要缺陷。。该公司在2013的在内地把持个人评价是右手的。、到达。中西部及东部各州的县议会对公司在内地把持无反对的理由。。

《公司2013年度在内地把持个人评价民族语言》详见2014年1月28日的巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)。

九、国会以7票经过。,0票反,0弃权,看重经过了《向续聘瑞华会计管理人员师事务所常备的有受限制的公司为公司2014年度审计机构的清单》。

赞同展期和约公司2014年度听者。,年度审计费为45万元。。

公司孤独董事颁布发表的孤独建议详见2014年1月28日的巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)。

建议的探察应提到合股周年纪念的大会。。

十、国会以7票经过。,0票反,0弃权,2013年度公司董事被看重经过。、监事和较年长者买卖管理人员的薪水提名。

鉴于公司现行薪酬系统及相互关系业绩,经公司薪酬和鉴定委任看重委托,2013身份作证公司董事。、监事和较年长者买卖管理人员从C处收到的薪水:

单位:万元

姓名 邮件 年纪 终身制位 民族语言末期的实践薪酬
段志平 董事长 50 弯垂下来的 47.45
郭凯 董事、董事会部长、副行政经理 39 弯垂下来的 20.81
唐灿 董事 40 弯垂下来的 6.82
朱锦 董事长 52 离任 73.19
王宗花 监事 45 弯垂下来的 6.99
杨婷 监事 35 弯垂下来的 8.08
石肖明 副行政经理 48 弯垂下来的 40.24
唐淑虎 财务总监 43 弯垂下来的 30
谢海 行政经理 42 弯垂下来的 9.19
左笔林 副行政经理 40 弯垂下来的 7.37
李学峰 副行政经理 36 弯垂下来的
邱政 副行政经理 42 弯垂下来的 7.22
徐寅德 副行政经理 42 弯垂下来的 8.35
使响 副行政经理 39 弯垂下来的 3.43
李丽霞 中西部及东部各州的县议会主席 48 弯垂下来的 7.36
莫安民 副行政经理 44 弯垂下来的 11.36
周贤闽 董事 51 弯垂下来的 3.95
程明亮 孤独董事 58 弯垂下来的 1.79
方萍 孤独董事 50 弯垂下来的 7.14
左韦敏 孤独董事 50 弯垂下来的 7.14
共计 -- -- -- 313.88

孤独董事对清单的评论列举如下:公司董事、较年长者买卖管理人员2013年薪,死板的如合股大会的关于终结,公司薪酬买卖社会事业机构及表现鉴定,由薪酬与鉴定委任鉴于2013年度经纪买卖表现有意实践执行使习惯于进行鉴定决定,薪酬数额有理;公司董事、中西部及东部各州的县议会和较年长者买卖管理人员收到的实践薪水是,适合公司眼前的开展及相互关系法度、某方面和某方面的规则。

本案仍需提到合股周年纪念的大会。。

十一、国会以7票经过。,0票反,0弃权,向封锁和引起全资分店的法案。

为了片面家具公司的开展战略,更更妥和助长大众司的勤劳开展规划,该公司计划以变移性不强的资产在甘肃康县封锁20猛然震荡。,000元人民币引起全资分店康县唯一的味医药品常备的有受限制的公司(暂定),终极著名的人物由局部的工商行政部门买卖局委托。。

封锁康县到达唯一的一家医药品公司,详见《衡康麦克匪特斯氏疗法集团常备的常备的有受限制的公司封锁引起全资分店公报》(公报号:2014-005),告诉在HTTP中微不可道的阐明。:《纽子开关》和《使结合时报》。、《中国1971使结合报》、《上海使结合报》、《使结合日报》。

本案仍需提到合股周年纪念的大会。。

十二、国会以7票经过。,0票反,0弃权,看重经过了专心致志流动资本2亿元信誉要点的清单。

赞同公司向中国1971放大银行兰州分公司专心致志要点为2亿元(含2亿元)的流动资本授信誉款限度,在是你这么说的嘛!荣誉要点内,关于法度证件该当提到合股大会。。此委托的不能成立的期为:自卑会看重日期起一年的音延内不能成立的。

本案仍需提到合股周年纪念的大会。。

十三岁、国会以7票经过。,0票反,0弃权,看重经过了《向向中国1971农业银行康县分公司专心致志2.5亿元流动资本授信誉款限度的清单》。

赞同公司向中国1971农业银行康县分公司专心致志要点为2.5亿元(含2.5亿元)的流动资本授信誉款限度,在是你这么说的嘛!荣誉要点内,关于法度证件该当提到合股大会。。此委托的不能成立的期为:自卑会看重日期起一年的音延内不能成立的。

本案仍需提到合股周年纪念的大会。。

十四个、国会以7票经过。,0票反,0弃权,看重经过了《向激发2013年度合股大会的清单》。

甘肃独盲目地医药品常备的常备的有受限制的公司2013年度合股大会告诉登于2014年1月28日《中国1971使结合报》、《上海使结合报》、《使结合时报》、使结合日报与宽宏大量顺应潮水航行人网(HTTP)://www.cninfo.com.cn),供出资的者参照。

衡康麦克匪特斯氏疗法集团常备的常备的有受限制的公司

董 事 会

另外的十八1月14日二

使结合简化:衡康麦克匪特斯氏疗法 使结合行为准则:002219 公报号:2013-004

衡康麦克匪特斯氏疗法集团常备的常备的有受限制的公司

第三届中西部及东部各州的县议会第八个次国会

终结告诉书

公司的本人人身体部位和中西部及东部各州的县议会均干杯、右手与完整性,也公报中间的虚伪记载。、给错误的劝告性颁布发表宣言或忽略适合。。

衡康麦克匪特斯氏疗法集团常备的常备的有受限制的公司(以下简化“公司”)第三届中西部及东部各州的县议会第八个次国会于2014年1月17日收回国会告诉,于2014年1月26日在陈市晋江工业界形成区金石路456号国会室以现场付诸表决方法激发。3位弯垂下来的监事,3位监事实践付诸表决。当观察员《公司条例》和《公司条例》的关于规则,终结是合法不能成立的的。。

国会由李丽霞主席掌管激发。。

与会掌管配药议论,国会看重并经过拥护者提名并作出终结:

一、国会以3票经过。,0票反,0弃权,看重经过了《公司2013年度中西部及东部各州的县议会分配民族语言》。

本案仍需提到合股周年纪念的大会。。

二、以3 票同意、0 票反、0 对公司进项分配的看重、看重和委托。

瑞华会计管理人员师事务所号的不胜任的审计民族语言,公司2013 年总公司抵达净赚163,634,909.36 元,公司可分定量配给合股的进项220,523,538.39 万元,资产盈余88,447,651.93 元。

2013年度公司进项分配规划列举如下:公司现存的股份44,46万2000股是基数。,每10个合股 股息4股,寄现钞1元(含税), 现钞红利共计为4404万6200元。。家具后,公司总股份增至61,664万6800股,增长17,618万4800股。

本案仍需提到合股周年纪念的大会。。

三、以3 票同意、0 票反、0 票弃权看重经过《2013年岁入及其摘要》。

经复核,中西部及东部各州的县议会以为:

1、董事会编制和复核的《公司2013年岁入》的顺序适合法度、中国1971使结合监管机构的行政规章,民族语言的灵是真实的。、正确、配药反应了公司的实践使习惯于。,无虚伪记载。、给错误的劝告性颁布发表宣言或严重空投。

2、郭付华会计管理人员师事务所常备的有受限制的公司号了不胜任的审计民族语言。,审计民族语言可以真实反应公司的财务正式的和经纪业绩。。

3、在公司中西部及东部各州的县议会号本建议前,在定员中无违背秘而不宣规则。。

本案仍需提到合股周年纪念的大会。。

四、以3 票同意、0 票反、0 保持看重和经过公司的清单。

鉴于深圳使结合买卖税在内地把持势力、生意在内地把持根本法度法规,中西部及东部各州的县议%e

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